23948sdkhjf

Miljardbrotten som ingen talar högt om

| Av Pontus Nyman | Tipsa redaktionen

Fri Köpenskap avslöjar: Så kapar, förfalskar och utnyttjar bedragarna bolagen och beställer varor för miljarder. Handeln och leverantörerna betalar priset.

Bluffakturor, snatterier och rån är ständigt i ropet. Men få pratar om de omfattande bedrägerier som kostar leverantörer och handeln miljardbelopp varje år.

Läs också: Willysbutik sätter in väktare och tar bort kontanter

– På några minuter kan tjuvarna beställa varor för hundratusentals kronor och det är i princip ingen som åker dit för det, säger Anders Björkenheim, säkerhetskonsult med specialfokus på bedrägeriprevention till Fri Köpenskap.

Han har tidigare arbetat som kreditchef hos Axfoods inköps- och logistikbolag Dagab.

– Jag ser återkommande leverantörer i dagligvaruhandeln som drabbas, och det gäller särskilt inom segment som dryck, tobak och kött, berättar han.

Två tillvägagångssätt är särskilt populära bland bedragarna. Det ena handlar om nystartade bolag med förfalskade årsredovisningar.

Läs också: Willys rånad med automatvapen – personalen bands

– Det är busenkelt att starta ett bolag och förfalska boksluten eftersom det inte finns någon kontroll från Bolagsverket. Du kan i princip skriva vad du vill så länge A plus B blir C. Jag vet exempel på ett blufföretag som påståtts omsätta 1,26 miljarder och göra en vinst på 200 miljoner, berättar Anders Björkenheim.

Med förfalskade årsredovisningar dressar bedragarna upp bolagens kreditbetyg. 

Med förfalskade bokslut blir det svårt för leverantörerna att upptäcka bedragarna och om de väl hittar dem leder spåren till stulna eller påhittade identiteter. Även så kallade målvakter är vanliga.

– Bedragarna beställer varor från tre till fyra bolag parallellt och eftersom det tar ett tag innan betalningsförelägganden börjar dyka upp så hinner de jobba på ganska länge innan någonting händer. När det väl upptäcks är de redan långt borta med varorna.

Ekobrottsmyndigheten, Bolagsverket och Polisen pekar enligt honom på varandra och i mitten står leverantörerna och blöder pengar. Men inte heller de vågar säga något.

Läs också: Hovrätten ändrar domen i mångmiljonhärvan: ”En upprättelse men ändå skrattretande”

– Varken personen som är ansvarig för att ha beviljat köpen eller företaget själva vill medge att man klantat till det. Man är rädd för rubrikerna i pressen och att det ska ge badwill till företaget.

Men någon måste prata – och det snart, menar Anders Björkenheim. Bedrägerierna växer som ogräs eftersom belöningen är stor och de fällande domarna försvinnande få.

– Förutom att det kostar pengar så bakbinds branschen. Leverantörerna vågar inte längre lita på nystartade företag vilket hämmar näringslivet i stort. Men innan problemen kommer till ytan kommer ingenting att hända politiskt. Polisen och politiken vill ha siffror, inte mörkertal.

Via tangentbordet kan bedragaren ta över bolaget eller sätta sig själv som vd.

En annan situation – där bedragarna gör riktigt stora pengar, handlar om kapade bolag. Den som googlar på ”snabbavveckling av aktiebolag” kommer sannolikt att få upp flera Google-annonser från bedragare som påstås hjälpa till med avvecklingen snabbt och smidigt. Men det som egentligen händer är att företaget hamnar i bedragarnas händer.

Läs också: Svenska importörer nobbar gängens avokador

– Det rör sig om mängder av bolag med goda kreditbetyg som på pappret varit med länge och betalar sina fakturor i tid, konstaterar Anders Björkheim.

Tack vare goda kreditbetyg passerar de lugnt och smidigt i leverantörernas automatiska kreditupplysningskontroller och inte sällan har siffrorna sminkats upp med förfalskade bokslut. Fantasin sätter gränserna för vad företagen kan beställa.

– Det är en miljardindustri som göder den svarta marknaden men helt och hållet seglar under radarn.

Med de kapade eller köpta bolagen kan bedragarna beställa pallvis med varor.

Anders tips: Så synar du bluffbolagen.

1: En kreditupplysning på en ny kund är givetvis ett bra första steg. Däremot går alla uppgifter kring ett företag utmärkt att manipulera. Det gäller att vara försiktig, identiteterna kan vara kapade eller helt fiktiva.

2: Detaljstudera årsredovisningen(år), det är det nämligen inte någon annan som gör. Kom ihåg att Bolagsverket är en registrerande myndighet och att man i princip kan ange vilka siffror som helst och därmed uppnå god kreditvärdighet. Det vanligaste misstaget som bedragarna gör är att de i år anger att de har haft anställda, något som går lätt att kolla av med hur mycket sociala avgifter som betalats.

3: Granska eventuella domäner som den tilltänkta leverantören förfogar över, den mest elementära kontrollen är när denna registrerades, var det bara ett par veckor sedan ska man gräva vidare. Är det en ”.se” eller ”.nu” kontrollerar man detta på IIS.se: "Vem har domänen".

4: Studera ursprunget på det tilltänkta bolaget. Vilka har tidigare suttit i styrelsen och hur har det gått för deras bolag?

5: Som leverantör måste man vara medveten om att det florerar mängder med bolag som startas helt utan aktiekapital. Den största aktören inom den branschen som vi kan kalla "falska lagerbolag" har startat 800 bolag varav cirka 70 procent har hamnat i obestånd. Lär dig känna igen dessa aktörer så sparar du många miljoner i kreditförluster.

6: Det finns även anonymiserade postboxverksamheter spridda över landet som har kriminella som primära kundgrupp. Är företaget skrivet på en sådan adress bör man dra öronen åt sig.

7: De telefonnummer som en ny kund anger, kontrollera dem genom att använda, Truecaller, Swish eller Facebook. Går det eventuellt att knyta till en helt annan person?

Här bekräftar Svensk Handel problematiken. 

Håll dig uppdaterad med Fri Köpenskap
Är du prenumerant? Bli prenumerant

Med en prenumeration får du obegränsad tillgång till webbtidningen. Läs webbtidningen online.

Kommentarer (0)
Startsidan just nu
1

Coop slår tillbaka mot Ica: ”Vi tar marknadsandelar”

Efter rånen – Willys i Vivalla stängs redan i veckan

Rånvågen har påskyndat beslutet.

Matpriskollen granskar Stora Coops prisgaranti – nio av tio varor dyrare än hos Willys

Butiken svarade på rån – med "rånarpriser"

Chefen har ordet
”Vi är inne i e-handelns decennium”

Nyhetsbrev

Hallå där Karin Brynell!

Arkiv

Nu ökar utbudet på MSC-märkt svensk fisk

Säljer Icabutiken efter 19 år

Här tryggas Icabutikens framtid

150 Hemköp- och Tempobutiker byter till avfallspåsar

Satsar på papperspåsar i frukt och grönt.

Förbud mot kontantfria butiker i New York

Nästa fem Netto som blir Coop

Krismöte efter fiskestopp i Östersjön

Plus

Dagligvarugalan
Så ökade Årets dryckesbutik med 65 procent

Ica Nära Stabby i Uppsala bytte strategi – nu finns mat och dryck sida vid sida.

3

Kunder och handlare rasar över Icas nya bonussystem

Picadeli lanserar "Picabowl"

Rekordförtroende för livsmedelsbranschen

Krönika
”Därför flyger för få produktnyheter”

City Gross lägger småbutikerna på is

Kyrkor startar egen matbutik

Klart för ny Ica – öppnar 2022

Ica har gjort klart med en ny Ica Nära på 900 kvadratmeter.

Ica lägger ned Supermarket-butik

Premiär för ny Stora Coop med 40 meter delikatess: ”Något utöver det vanliga”

Ica sponsrar Food Tech 2020

Sainsburys vd lämnar efter fusionsnederlag

Barn gör frätbomber – Coop plockar bort produkt från hyllan

På nytt jobb
Han blir Dagabs vice vd: "Extra väl lämpad”

Satsar på arbetsmiljön i kassan

På nytt jobb
Maxi-butik i stor omorganisation – utser ny butikschef

City Gross satsar på hälsa

På nytt jobb
Han blir hållbarhetsansvarig på SVDH

Banbrytande chefredaktör avliden

Papper på prästosten ersätter plasten

Axfood vill bli större i Linköping

Krönika
”Vi måste göra branschen het igen”

På nytt jobb
Hon blir hållbarhetsansvarig på Ica Fastigheter

Se alla Företagens egna nyheter

Erbjud kunder fler betalsätt med våra PAX Android terminaler

E700: Smart och modernt kassa- och betalsystem

Bärkassar som skapar merförsäljning – 3 tips för din bärkassedesign

Presentinslagning: 3 goda råd huvudkontoret bör överväga

Presentpapper till julen 2019 – den hållbara julen

3 tips på miljövänligt emballage utan merkostnader

Miljövänligt emballage – känn dina certifieringar

Hållbar förpackningslösning till Eplehuset

Miljö och kvalitet i fokus hos Filippa K

Acne Studios kamp för miljön med miljövänliga förpackningar

Total emballagelösning till VÆRSGO

Interpay visar världens modernaste allt-i-ett terminaler på Retail Experience Live 2019, Kistamässan

Stormberg gör besparingar på emballage genom nytt samarbete

Hållbar design till Björn Borg

Emballagedesign för e-handel är effektiv branding

Påsen som driver trafik till ARK Bokhandels webbsida

Branding: Så väljer du rätt presentinslagning

Scanlux Packaging blev totalleverantör av emballage till Crosseyes

3 inslagningstrender till vår och sommar 2019

HOPE får miljövänliga och exklusiva påsar från Scanlux Packaging

Nu lanserar vi vår bärbara betal/kassaterminal PAX E600 med intergrerad 8 t...

Äntligen lanseras den första betalterminalen med integrerad Androidenhet av...

Sänd till en kollega

0.156